来源：靖霖刑事律师
十分有效
深圳虚拟币案办案心得分享
分享人：杨汇 靖霖北京所副主任
一
案情简介
牛某于2020年9月在网上炒作买卖虚拟币交易（在火币网上买卖泰达币）。借用亲友支付宝账户约三十个进行收付款，有九名被害人（其中一名被害人武某系广东人）被骗取的钱财转入被告人牛某的账号，金额为845277.5元。
2021年8月，一审法院支持起诉书观点，作出有罪判决，判决牛某犯“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，处有期徒刑三年零六个月。牛某当即提出上诉。
2021年12月，二审法院认为此案事实不清，证据不足，裁定发回重审。
2022年11月，一审法院改判牛某为帮信罪，有期徒刑一年八个月
二
本案难点
（一）多个帐户
（二）超“高”流水
（三）“教而不善”
三
本案辩点
（一）交易正常
（二）各种实名
（三）尽力而行
四
辩护亮点
（一）破防：证据为王
调证据、取证据、求证据、“创证据”
（二）沟通：打谈结合
对法官：说重点，诉心声，广撒网
对检察官：庭前拉拢，庭上无共识则对抗
（三）整体：规范全面
开庭申请，调取证据申请，举证目录及证据汇总，相关案例，学说汇总，沟通法官，沟通检察官，写信反映情况，指导家属办事，会见辅导，发问、举证质证、发表辩护意见（亮点）、各类申请
五
教训与心得
（一）投降太早
（二）力争上游
（三）规范标准
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